기타공고

위메이드 주주들을 위한 공고사항 입니다.

제목 제13기 정기주주총회 소집공고 facebook twitter
작성일 2013-03-14 조회수 19426

13기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제13기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-           -

 

1. 일시 : 2013 3 29 () 오전 10

2.
장소 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 676 아이레보타워 지하1층 당사 대회의실


3.
회의목적사항

. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고

. 의결사항

   1호 의안 : 13(2012.01.01~2012.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

   2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  
3호 의안 : 사외이사 2인 중임의 건
     
3-1호 의안 : 사외이사 박진원 중임의 건
     
3-2호 의안 : 사외이사 김형철 중임의 건
  
4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
     
4-1호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건
     
4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

   5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

. 직접행사 : 신분증

. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

2013 313

 

경기도 성남시 분당구 삼평동 676 아이레보타워

주식회사  위메이드엔터테인먼트

대표이사  김남철 남궁훈 (직인생략)

 
                                     


 

 실질주주의 의결권 행사 안내문

 

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

 

 의결권 행사의 일반적인 유형

   <직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

   <대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함

 

 한국예탁결제원의 의결권 행사

실질주주께서 아래의의사표시 통지서에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과금융투자업에관한법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

 

 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁 말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의의사표시 통지서를 작성송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

참고로 실질주주께서는의사표시 통지서를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

   <송 부 처> 150-948 서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원실질주주 의사표시 담당자 앞

                       팩시밀리 : (02)3774-3244~5

   <송부시한> 2012 3 16(※주주총회 5일 전)

 

 

 

 

 

 

 

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2013 3 29일 개최하는 주식회사 위메이드엔터테인먼트의 제12기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

 

 

실질주주번호

 

     

 

주민등록번호

 

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         2013         

                         실질주주  성 명                 ()

                                       주 소

목록 프린트
다음글 제13기 결산공고
이전글 신주발행 공고/신주배정기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고