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위메이드 주주들을 위한 공고사항 입니다.

제목 제15기 정기주주총회 소집공고 facebook twitter
작성일 2015-03-11 조회수 15908

15기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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1. 일시 : 2015 3 27 () 오전 10

 

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49(삼평동, 위메이드타워) 지하1층 당사 대회의실

 

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고

. 의결사항

1 호 의안 : 15(2014.01.01~2014.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

2 호 의안 : 이사 선임의 건

   2-1호 의안 : 사내이사 박관호 선임의 건

   2-2호 의안 : 사내이사 유기덕 선임의 건

3 호 의안 : 감사 우종식 선임의 건

4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 첨부된 `의사표시 통지서`에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2014 03 20)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845,`13.5.28)에 따라 동법의 종전규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

. `의사표시 통지서` 수신처

서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞 팩시밀리 (02)3774-32445

 

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

 

본인은 20153 27일 개최하는 ()위메이드엔터테인먼트의 제15기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의사표시(해당란에 O표시)

주민등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권주식수

 

2015 03  

실질주주 성명                     (인 또는 성명)   주소

 


 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.   전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나.   전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2015 03 17 ~ 2015 03 26

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다.   시스템에서 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

. 직접행사 : 신분증

. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

 

2015311

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 (삼평동, 위메이드타워)

주식회사 위메이드엔터테인먼트

대표이사 장현국 (직인생략)


 

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